Upravljanje družbe

Načela obvladovanja družbe Krka, d. d., Novo mesto (družba) ali t. i. načela »Corporate Governance« izhajajo iz veljavnih pravnih norm, internih aktov družbe ter ustaljene dobre prakse. Po veljavnih zakonskih določilih ima družba vpeljan dvotirni sistem obvladovanja družbe v obliki dveh organov družbe, tj. nadzornega sveta in uprave. Sistem obvladovanja družbe zagotavlja učinkovit dialog z delničarji družbe za omogočanje rasti in razvoja družbe.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb :

Ljubljanska borza je v sodelovanju z Združenjem Manager in Združenjem članov nadzornih svetov oblikovala slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks). Cilj Kodeksa je oblikovanje transparentnega in kakovostnega korporativnega upravljanja družb v Sloveniji.

Aktualni Kodeks je javnosti dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze .

Družba objavlja izjave o spoštovanju Kodeksa v letnem poročilu in na spletnih straneh družbe.

Statut družbe:

Statut družbe, med drugim, ureja:

• osnovni kapital družbe ter povečanje/zmanjšanje osnovnega kapitala družbe,
• pravice imetnikov delnic družbe,
• sestavo in delovanje organov družbe (uprave, nadzornega sveta in skupščine delničarjev),
• obveščanje delničarjev.

Skupščina delničarjev:

Skladno z določbami ZGD je skupščina delničarjev najvišji organ družbe, na kateri se neposredno udejanja volja delničarjev družbe. Skupščina delničarjev sprejema temeljne in statutarne odločitve.

Uprava skliče redno skupščino delničarjev družbe enkrat letno, in sicer v prvih šestih mesecih tekočega poslovnega leta¹. Sklic skupščine je javno objavljen najmanj 30 dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na presečni datum, objavljen ob sklicu, ki se na skupščini prijavijo, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki vložijo ob prijavi za udeležbo na skupščini ustrezno pooblastilo.

Nadzorni svet družbe

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Nadzorni svet je sestavljen iz 9 članov:

• 6 članov izvoli skupščina delničarjev družbe. Predsednik nadzornega sveta je vedno izvoljen izmed članov, ki jih izvoli skupščina delničarjev.
• 3 člane, predstavnike delavcev družbe, izvoli svet delavcev družbe.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo petih let in so lahko ponovno izvoljeni.

V dvotirnem sistemu obvladovanja je poglavitna funkcija nadzornega sveta nadzor nad poslovanjem in vodenjem poslov družbe. Tako nadzorni svet družbe:

• Izbere in imenuje upravo družbe za obdobje 6 let.
• Imenuje revizijsko komisijo za predhodno preverjanje letnega poročila, preverjanje revizijskega poročila zunanjega revizorja in odobravanje srednjeročnega in letnega programa dela, kakor tudi polletnih in letnih poročil Službe notranje revizije družbe. Komisija je sestavljena iz petih članov nadzornega sveta. Revizijska komisija predstavlja stalno operativno telo nadzornega sveta in za potrebe odločanja nadzornega sveta podrobneje spremlja poslovanje družbe in delo uprave med poslovnim letom. Delovanje revizijske komisije ureja poslovnik o delu revizijske komisije, ki ga je sprejel nadzorni svet.
• Imenuje komisijo za kadrovska vprašanja za pomoč nadzornemu svetu in pripravo predlogov na področju kriterijev in kandidatov za članstvo v upravi, za pripravo predlogov in kriterijev za vrednotenje dela uprave in nagrajevanje članov uprave ter za pripravo kriterijev za vrednotenje dela nadzornega sveta in za nagrajevanje predsednika in članov nadzornega sveta. Komisija je sestavljena iz treh članov nadzornega sveta. Komisija za kadrovska vprašanja je stalno delovno telo nadzornega sveta. Delovanje komisije za kadrovska vprašanja ureja poslovnik o delu komisije za kadrovska vprašanja, ki ga je sprejel nadzorni svet.
• Preveri in potrdi letno poročilo družbe ter poda poročilo o rezultatu preveritve letnega poročila skupščini delničarjev. Skupščini delničarjev poda tudi stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila zunanjega revizorja, ki je priloženo letnemu poročilu. S tem nadzorni svet ugotavlja, ali letno poročilo s pripadajočimi računovodskimi izkazi omogoča celovit vpogled v poslovanje, poslovne rezultate in finančno stanje družbe v preteklem poslovnem obdobju.
• Preveri predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za preteklo leto.
• Na podlagi podatkov iz letnega poročila ter poročila o rezultatih preveritve letnega poročila s predlogom sklepa o uporabi bilančnega dobička predlaga skupščini delničarjev, ali naj podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico.

Glede na zakonsko ureditev je zasedanje nadzornega sveta obvezno dvakrat v poslovnem letu. V družbi se nadzorni svet sestaja vsaj štirikrat na leto, tj. enkrat za preteklo trimesečje znotraj poslovnega leta.

Za potrebe opravljanja funkcije nadzora uprava tekoče, redno in pravočasno pripravlja in posreduje ustrezna gradiva (analize, primerjave, pojasnila ipd.) nadzornemu svetu.

Uprava družbe

Člane uprave imenuje nadzorni svet, ki zastopa družbo v odnosih z upravo. Člani uprave ne morejo biti hkrati tudi člani nadzornega sveta družbe.

Uprava je sestavljena iz 5 članov:

• predsednik uprave, ki zastopa ter predstavlja družbo neomejeno,
• trije člani uprave,
• delavski direktor, ki predstavlja in zastopa interese delavcev v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vprašanji in ga predlaga svet delavcev. Delavski direktor nima pooblastila za zastopanje družbe.

Uprava vodi družbo in sprejema poslovne odločitve samostojno in na lastno odgovornost. Delovanje uprave in naloge njenih posameznih članov določa Poslovnik o delu uprave.

Mandat članov uprave traja 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

¹ Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.